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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2025

씨씨에스/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-17
3. 정정사유	임시주주총회 일정변경 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2025-02-06 오전 09시	2025-02-28 오전 09시
3. 의안 주요내용	[추후 확정]	1. 결의사항 제1호의안 이사선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 이동식 선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 이지훈 선임의 건 제1-3호 의안 사외이사 김동호 선임의 건 제1-4호 의안 사외이사 문성진 선임의 건 제2호 의안 감사 금동교 선임의 건 제3호 의안 2024년 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 2024년 감사보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회의 목적사항은 확정되지 않았으며, 확정시 재공시 예정입니다.	1. 당사의 금일 이사회에서는 - 사내이사 후보자로 이동식, 이지훈, 허정권, 김필수를, - 사외이사 후보자로 김동호, 이원경, 문성진 등 총 7명을 선임하는것으로 의결하였습니다. 2. 다만, 이사회 이후 - 사내이사 후보자 중 허정권, 김필수, - 사외이사 후보자 중 이원경 후보자가 자진사퇴 의사를 표명하였습니다. 3. 이에 회사의 임시주주총회 이사선임 후보자는 상기[3. 의안 주요내용]과 같이 - 사내이사 후보자 이동식, 이지훈, - 사외이사 후보자 김동호, 문성진 총 4명임을 알려드립니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-28
시간	오전 09시
2. 장소		충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 의안 주요내용		1. 결의사항 제1호의안 이사선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 이동식 선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 이지훈 선임의 건 제1-3호 의안 사외이사 김동호 선임의 건 제1-4호 의안 사외이사 문성진 선임의 건 제2호 의안 감사 금동교 선임의 건 제3호 의안 2024년 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 2024년 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 금일 이사회에서는 - 사내이사 후보자로 이동식, 이지훈, 허정권, 김필수를, - 사외이사 후보자로 김동호, 이원경, 문성진 등 총 7명을 선임하는것으로 의결하였습니다. 2. 다만, 이사회 이후 - 사내이사 후보자 중 허정권, 김필수, - 사외이사 후보자 중 이원경 후보자가 자진사퇴 의사를 표명하였습니다. 3. 이에 회사의 임시주주총회 이사선임 후보자는 상기[3. 의안 주요내용]과 같이 - 사내이사 후보자 이동식, 이지훈, - 사외이사 후보자 김동호, 문성진 총 4명임을 알려드립니다.
※관련공시	2024-12-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동식	1968-05	3	신규선임	- 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 공군사관학교 교수 - 現(주)자비스넷 부사장
이지훈	1971-03	3	신규선임	- 중앙대학교 정보대학원 석사 - 前 블루비스 이사 - 現 패스트링크 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동호	1968-07	3	신규선임	- 조지워싱턴대학교 박사 - 前 삼성전자 연구원 - 現숭실대학교 iT정책경영학과 교수	-
문성진	1974-09	3	신규선임	- 서울대학교 전자공학과석사 - 前 삼성전자 수석연구원 - 現 변호사 - 現 로쿠 코리아 한국대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
금동교	1968-08	3	신규선임	비상근	- 고려대학교 전자공학과 졸업 - 前 업앤온 대표이사 - 現 와이즈링스 대표이사