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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2025

아미코젠/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-01-08
3. 정정사유	의안 변경(해임의안 추가, 사외이사 후보자의 자진사퇴에 따른 사내이사 및 사외이사 후보자 변경, 정관 변경의 건 포함)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1 호 의안 : 사외이사 김민성 신규 선임의 건 제1-2 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건	* 제1호 의안 : 이사해임의 건 - 제1-1 호 의안 : 사내이사 신용철 해임의 건 - 제1-2 호 의안 : 사외이사 박성규 해임의 건 * 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건(추천인 : 주주연대) - 제2-2 호 의안 : 사내이사 김준호 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-3 호 의안 : 사외이사 한창영 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-5 호 의안 : 사외이사 이우진 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) - 제2-6 호 의안 : 사내이사 권혁준 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) * 제3호 의안 : 정관변경의 건 - 제3-1 호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 신설(전자투표를 정관에 명시) - 제3-2 호 의안 : 정례 기업설명회 조항 신설

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-26
시간	10:00
2. 장소		주소 : 인천 연수구 연구단지로55번길 33 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		회의목적사항(부의안건) * 제1호 의안 : 이사해임의 건 - 제1-1 호 의안 : 사내이사 신용철 해임의 건 - 제1-2 호 의안 : 사외이사 박성규 해임의 건 * 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건(추천인 : 주주연대) - 제2-2 호 의안 : 사내이사 김준호 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-3 호 의안 : 사외이사 한창영 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-5 호 의안 : 사외이사 이우진 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) - 제2-6 호 의안 : 사내이사 권혁준 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) * 제3호 의안 : 정관변경의 건 - 제3-1 호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 신설(전자투표를 정관에 명시) - 제3-2 호 의안 : 정례 기업설명회 조항 신설
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 사외이사 후보자 이우진 및 권혁준 관련 제출 서류는 후첨할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소지성	1980-03	3년	신규선임	통합치의학과 치과 전문의
김준호	1970-09	3년	신규선임	現) 아미코젠(주) 경영기획본부장(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창영	1968-04	3년	신규선임	現) 행복을 전하는 사람들 대표이사 풀무원 SP Category Manager 한미헬스케어 의료기기 & 건강기능식품 본부장 튼튼마디한의원 네트워크 MSO 대표 The University of ilinois at Chicago,MBA	행복을 전하는 사람들
김순용	1968-03	3년	신규선임	現) 법무법인 대명 서울분사무소 대표 인천국제공항공사 이사회 의장 법무법인 화우 법무법인 충정 형사팀 서울지방경찰청 정보관리 경찰대학 졸업	법무법인 대명
이우진	1974-05	3년	신규선임	現) (주)광무 감사 (주)중원바이오팜 부사장 동구바이오제약 고문 KAIST 생명과학과 졸업 서울대학교 분자생물학과 석사 서울대학교 생명과학부 박사	(주)광무
권혁준	1975-06	3년	신규선임	現) (주)광무 사내이사 (주)코멕스 전임연구원 (주) 서우 대표이사 한양대학교 컴퓨터공학과 졸업	(주)광무