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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2025

압타바이오/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 컴플렉스동 13층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 건강기능식품 제조, 가공, 판매, 유통업 8. 동물용품 제조, 유통업, 수입, 수출, 도소매업		신규사업을 반영한 사업목적의 구체화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-