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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2025

삼양엔씨켐/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	10:00
2. 장소		주식회사 삼양엔씨켐 회의실 (경기도 화성시 동탄산단7길 98-34)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 정회식 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회식	1963-03	3	재선임	- 2022~現 (주)삼양엔씨켐 대표이사 - 2015~2022 Pfeiffer Vacuum Semi Korea 대표이사 - 2014~2015 Pall Korea Ltd. 대표이사 - 2012~2013 와이씨켐 부사장 - 2009~2012 Avantor Performance Materials Korea 대표이사 - 2003~2009 Rohm&Haas Korea(現 DuPont Korea) 대표이사 - 1993~2003 삼성전자 반도체 사업부 그룹장