SEJIN T.S CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2025

세진티에스/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 지문로51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (제55조 3항 문구 정비) 제3호의안: 이사 선임의 건(재선임) - 사내이사 후보 : 한명희 제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한명희	1965-04	3년	재선임	현) (주)세진티에스 전무이사