CHOONG ANG VACCINE LABORATORY

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2025

중앙백신/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		대전 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제31기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당금 : 주당 170원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤인중) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이주용) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤인중	1962-08	3년	재선임	- 건국대 수의학 - 서울대 수의학 석사 - 미네소타주립대 수의학 박사 - 현, (주)중앙백신연구소 대표이사
이주용	1973-11	3년	재선임	- 서울대 수의학 - 서울대 수의학 석사 - Maastricht School of Management, MBA - (주)중앙백신연구소 부사장 - 현, (주)중앙백신연구소 사장