HANJOO LIGHT METAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2025

한주라이트메탈/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 산남길 69, 기술연구소 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결 사항 제1호 의안 : 제 37기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이용진 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 아카기 요시유키 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 최순호 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 권구철 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 염태선 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 배기정 기타비상무이사의 중도 퇴임으로 인한 최순호 기타비상무이사 신규 선임 - 제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건은 무배당입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용진	1974-06	3	재선임	한주라이트메탈 대표이사
아카기 요시유키	1962-09	3	재선임	중앙정기(일본) 감사
최순호	1973-09	3	신규선임	서한이노빌리티 영업실장 (상무보)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권구철	1969-08	3	재선임	- 법무법인 청률 송무부 변호사 (2007.01 ~ 2009.12) - 종합법률사무소 KKC 대표변호사 (2010.01~2012.03) - 법무법인 세진 대표변호사 (2012.03 ~ 현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
염태선	1959-11	3	재선임	상근	- 부산은행 지점장(1977.02 ~ 2014.01) - 부산은행 지점감사(2014.03 ~ 2016.04) - 부산은행 백스코영업소 소장 (2016.09 ~ 2018.09) - 한주라이트메탈 감사(2022.03 ~ 현재)