HL Mando CO.,LTD

HL만도/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 HL만도(주) 본사 4층 대교육장
4. 의안 주요내용		제11기 정기주주총회 상정 의안 ① 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 이해관계자와의 거래 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 의결사항 - 제 1호 의안 : 제11기 (2024.01.01 ~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 4호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

AI Terminal