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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2025

케이씨/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12, 케이씨텍 4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	14. 산업환경설비공사업		사업영역의 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
14. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업 15. 각호에 부대한 사업일체	15. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업 16. 각호에 부대한 사업일체	항번호 변경 항번호 변경