DSR CORP

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2025

DSR/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-07
3. 장소		부산시 강서구 녹산산업중로 192번길 7 (송정동) DSR(주) 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제61기(2024년1월1일~2024년12월31일) -재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 -1주당 배당 예정금액 : 70원 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 홍석빈 선임의 건 - 사내이사 홍진우 선임의 건 - 사내이사 김도균 선임의 건 - 사외이사 송재호 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 의원 송재호 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍석빈	1966-10	3	재선임	- DSR㈜ 대표이사
홍진우	1994-05	3	신규선임	- DSR㈜ 본부장
김도균	1965-05	3	신규선임	- DSR㈜ 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재호	1954-09	3	신규선임	- 1988~현재 신일인쇄사 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송재호	1954-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1988~현재 신일인쇄사 대표