SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2025

세아특수강/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경상북도 포항시 남구 괴동로 40 (주)세아특수강 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 1,000원) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (배당기준일 변경의 건) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강현	1967-11	2	재선임	現) 세아특수강 대표이사 前) 세아메탈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이후동	1964-10	2	재선임	現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 前) 대한변호사협회 지식재산연수원장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤태진	1964-08	3	재선임	상근	現) (주)세아특수강 감사 前) KEB하나은행 합정역지점장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-