AMOREPACIFIC Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2025

아모레퍼시픽그룹/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제66기(2024년)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 이우종) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 위 “4. 의안 주요 내용”의 “제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건”은 당사의 상호 변경((주)아모레퍼시픽홀딩스)에 관한 정관 일부 변경입니다. - 제66기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우종	1976-11	3	신규선임	- 홍콩이공대학교 경영대학 부교수(2008~2015) - 한국회계학회 부회장(2021~2024) - (현) 서울대학교 경영대학 교수(2015~)	- 한화시스템㈜ (사외이사) - 코리아신탁㈜ (사외이사, ~2025.3)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이우종	1976-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 홍콩이공대학교 경영대학 부교수(2008~2015) - 한국회계학회 부회장(2021~2024) - (현) 서울대학교 경영대학 교수(2015~)