HANLA IMS Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2025

한라IMS/주주총회소집결의/(2025.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		부산시 강서구 화전산단1로 115(화전동) 한라아이엠에스(주) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		① 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 제도 운영실태보고 ② 부의안건: - 제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제30기 (2024.01.01.~2024.12.31.)현금 이익배당의 건 현금배당 : 1주당 300원 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 지석준 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 차민수 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 김성규 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 신원삼 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 감사 배상훈 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지석준	1956-09	3	재선임	현)한라IMS(주) 공동대표이사
김영구	1959-04	3	재선임	현)한라IMS(주) 공동대표이사
차민수	1963-04	3	신규선임	대우조선해양 근무, 한진중공업근무 현)한라엔엠티(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성규	1960-10	3	재선임	인제대학교 나노융합공학부 교수	인제대학교 나노융합공학부 교수
신원삼	1962-12	3	재선임	법무법인하늘대표변호사 신원삼법률사무소 대표	신원삼법률사무소 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배상훈	1958-04	3	재선임	상근	삼성중공업 근무 PIELDS engineering ㈜대양계기 대표이사 현)한라IMS(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	항만하역 사업,수상화물 취급업		사업 확장으로 인한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 산업프렌트의 자동화 설비업 2. 선박자동화 설비업 3. 선박프렌트 자동화 시스템 제조업 4. 선박계선, 계류장비, 선박조타장비 제조업 5. 선박조명등(LED) 제조업 6. 소프트웨어 공급 개발 7. 일반조명 제조업 8. 전기 공사업 9. 선박수리업 10. 교육사업 11. 태양광 발전판매업 12. 강선건조업 13. 부동산 임대업 14. 풍력 대형하부 구조물 15. 화공플랜트 16. 기타 위에 부대되는 사업	1. 산업프렌트의 자동화 설비업 2. 선박자동화 설비업 3. 선박프렌트 자동화 시스템 제조업 4. 선박계선, 계류장비, 선박조타장비 제조업 5. 선박조명등(LED) 제조업 6. 소프트웨어 공급 개발 7. 일반조명 제조업 8. 전기 공사업 9. 선박수리업 10. 교육사업 11. 태양광 발전판매업 12. 강선건조업 13. 부동산 임대업 14. 풍력 대형하부 구조물 15. 화공플랜트 16. 항만하역 사업/수상화물 취급업 17. 기타 위에 부대되는 사업	사업 확장으로 인한 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-