KONA I CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2025

코나아이/주주총회소집결의/(2025.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회관 2층 희망룸
3. 의안 주요내용		□ 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 ○보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○승인사항 -제1호의안:제27기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 *배당안 : 주당 680원 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건 ·제3-1호:사내이사 조정일 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정일	1962-01	3	재선임	성균관대 물리학과졸업 대우통신(주)기술연구소 한국정보통신(주)기술연구소 코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 관광업 및 여행업 - 외국환 환전업 및 외국환 서비스업		- 신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-