Sammi Metal Products Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2025

삼미금속/주주총회소집 결의/(2025.02.07)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.01.09
3. 정정사유	의안 세부내용 확정으로 인한 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1.부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) -제4호 의안 : 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과)	1.부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김병휘 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정창원 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영권 선임의 건 -제4호 의안 : 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과)
4. 이사회 결의일(결정일)	2025-01-09	2025-02-07
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	상기 의안의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정시 재공시 예정입니다	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 589 삼미금속(주)
3. 의안 주요내용		1.부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김병휘 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정창원 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영권 선임의 건 -제4호 의안 : 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2025-01-09 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병휘	1964-02	3	신규선임	포스코 HR경영실장 전무이사 포스코 멕시코지역 대표법인장 포스코인터내셔날 부사장 포스코인터내셔날 고문	-
정창원	1963-06	3	신규선임	POSCO-JAPAN 기술서비스센터 센터장 포스코 자동차기술서비스 부장 POSCO-CJPC 부총경리	-

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영권	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	산업은행 창원지점장 STX조선 관리단장 등