AJU IB INVESTMENT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2025

아주IB투자/주주총회소집결의/(2025.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전9시
2. 장소		서울시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 역삼2호점 B1 세미나룸
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ●제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제2-1호: 사내이사 김지원 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 문윤회 선임의 건 제2-3호: 기타비상무이사 황규민 선임의 건 ●제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지원	1967-11	2	재선임	- 국민리스(91-99) - 아주IB투자(99-현재)
문윤회	1981-07	2	신규선임	- 아주 호텔부문 CEO(09-현재) - ㈜아주 비전공동체 대표(23-현재)
황규민	1960-05	2	재선임	- 법무법인 원 (09-14) - 법무법인 한결 (14-현재)