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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2025

큐렉소/주주총회소집결의/(2025.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 우면동 142(교총회관) 2층 단재홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표) 제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이재준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재준	1968-05	3년	재선임	- 현) 큐렉소(주) 대표이사 - (주)한국야쿠르트 이사