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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

하이비젼시스템/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527, 하이비젼시스템 1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 400원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이진태 선임의 건(신규 선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진태	1972-10	3	신규선임	現, ㈜하이비젼시스템 설비사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 2차전지 관련 기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업 10. 의료기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업 11. 로봇 제조, 유통, 판매업 및 서비스업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-