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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

시프트업/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 중회의실2
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제12기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조인상 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형태	1978-02	3	재선임	- 13.12 ~ 현재 시프트업 CEO - 05.10 ~ 13.12 엔씨소프트 AD - 99.01 ~ 05.09 소프트맥스 팀장
조인상	1981-01	3	신규선임	- 19.08 ~ 현재 시프트업 CHRO/CRMO - 15.05 ~ 19.08 넷마블, 그룹총괄 HR 팀장 - 07.12 ~ 15.04 넥슨, 인사팀 조직관리 파트장