PHILOPTICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

필옵틱스/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강상기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 지병용 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박순룡 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 조만식 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '24년 결산배당은 시행하지 않습니다 ('24년 현물배당으로 인한 회계상 비경상적 이익 제외 반영)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강상기	1967-12	3	재선임	現 필옵틱스 사장 前 삼성SDI 前 네오플랜트
박순룡	1975-07	3	신규선임	現 삼성디스플레이 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지병용	1973-10	3	재선임	現 인터케인대표 前 디스플레이뱅크 前 IHS	現 인터케인 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조만식	1972-07	3	재선임	상근	現 필옵틱스 前 세일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 주차장 운영업		회사 관리 부지 내 원활한 주차관리 및 운영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 부동산 임대업	- 부동산 개발 및 임대업	협력업체 사업장 임대 및 관련 분양 등을 위한 사업 목적 추가
사업목적 삭제	-		-