HANSAE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

한세실업/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 (상생룸)
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 16기 (2024년1월1일~2024년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보: 하찬호 (신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보: 진정임 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보: 하찬호 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 (24억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하찬호	1953-04	3	신규선임	동아대학교 졸업 現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사 前)삼성전자 고문 前)숭실대학교 경영대학원 교수 前)주 베트남 대사 前)주 캐나다 대사 前)주 이라크 대사	-現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사
진정임	1966-04	3	재선임	한국외국어대학교 졸업 서강대학교 경영학 석사 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 現)㈜더 플러리 집행임원 現)㈜더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원 現)한세실업㈜ 사외이사 前)뷰티 스트림즈 한국 대표 前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장 前)Levi's Korea 대표 前)LF 상무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
하찬호	1953-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사 前)삼성전자 고문 前)숭실대학교 경영대학원 교수 前)주 베트남 대사 前)주 캐나다 대사 前)주 이라크 대사
진정임	1966-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 졸업 서강대학교 경영학 석사 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 現)㈜더 플러리 집행임원 現)㈜더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원 現)한세실업㈜ 사외이사 前)뷰티 스트림즈 한국 대표 前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장 前)Levi's Korea 대표 前)LF 상무