GREEN CROSS WellBeing Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

녹십자웰빙/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	AM 09:30
2. 장소		한국거래소 컨퍼런스홀(서울특별시 영등포구 여의나루로 76)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (※1주당 예정 배당금액:24%배당/1주당 120원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김상현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김재원 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 임홍석 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 04:00 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상현	1965-08	2년	재선임	단국대학교 물리학 학사 現 녹십자웰빙 대표이사 前 녹십자웰빙 영업본부장
김재원	1973-11	2년	신규선임	美 노스캐롤라이나 주립대 식품과학 박사 現 녹십자웰빙 R&D본부장 前 CJ 제일제당㈜ RED BIO 기술센터 PL 상임부장
임홍석	1965-12	2년	재선임	단국대학교 정치외교학 학사 現 ㈜제이비피코리아 대표이사 現 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사