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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

국영지앤엠/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6)당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제56기 재무제표등 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 2-1)사내이사 중임의 건(김정숙) 2-2)사내이사 선임의 건(최경승) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정숙	1951-05	3년	재선임	* 서울대학교 약학대학 졸업 * 미국 워싱턴주립대 박사 * 前 식품의약품 안전청장
최경승	1980-12	3년	신규선임	* 서울대학교 농경제사회학부 졸업 * 코넬대학교 응용경제학 박사 * (전) 미국 농무부 경제수석실 선임분석관 * (현) 국영지앤엠 전무이사