Pharos iBio Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

파로스아이바이오/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 415(평촌동,두산벤처다임) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤정혁 재선임 건 제2-2호 의안 : 사내이사 문성원 재선임 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 주식매수선택권 조항 개정 \=> 전환사채의 발행 조항 개정 \=> 신주인수권부사채의 발행 조항 개정 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤정혁	1964-06	3	재선임	(현) (주)파로스아이바이오 대표이사 (현) Pharos Therapeutics Pty Ltd(호주법인) 대표이사 (현) Pharos Therapeutics Inc.(미국법인) 대표이사 (현) (사)분자설계 연구소 이사
문성원	1975-09	3	재선임	(현) (주)파로스아이바이오 경영관리본부장 (현) Pharos Therapeutics Inc.(미국법인) CFO (전) (주)퍼플인베스트먼트파트너스 대표이사 (전) GS건설