JW SHINYAK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

JW신약/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		안양산업진흥원 창업지원센터 9층(경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부관리회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제44기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -주주명부 작성·비치 신설 -주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경 -이사의 임기 변경 -사채의 발행 신설 -이익배당, 동등배당, 분기배당 변경 -종류주식의 수와 내용 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 임승용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제44기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2025.03.16(일) ~ 2025.3.25(화) (17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임승용	1974-12	3	신규선임	現)JW신약 경영관리본부장 前)JW신약 경영관리팀장 前)JW생명과학 경영관리팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-