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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

신라섬유/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-17
시간	오전 09시00분
2. 장소		대구광역시 동구 안심로65길34,(각산동) 신라섬유(주) 본관 2층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.결의사항 제1호 의안:제49기(2024.01.01.~2024.12.31.) 개별재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 김덕기 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회의 세부의안은 주주총회소집 공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕기	1955-04	3	신규선임	(전)신라섬유(주)상무이사	-