FARMSCO

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

팜스코/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		중부공장 대강당 (경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(후보자: 김용운) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용운	1964-02	3	신규선임	전) 삼일회계법인(부대표) 현) 서현회계법인(부회장)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용운	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 삼일회계법인(부대표) 현) 서현회계법인(부회장)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	30. 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 31. 실내 방향제 등 생활화학제품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매		사업영역의 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
30. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	32. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	항번호 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-