Samyang KCI Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

KCI/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09:00
2. 장소		충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김건호	1983-12	3	신규선임	LEHIGH UNIVERSITY Bachelor of Sciences in Finance 삼양홀딩스 Global성장 PU장 휴비스 사장 삼양홀딩스 전략총괄 사장 (현)삼양홀딩스 전략총괄 사장 화학2그룹장 사장