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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

제주항공/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		제주특별자치도 제주시 노연로 100 신라스테이 제주 미팅룸1
4. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제20기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 정관 변경의 건 - 제 3호: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호: 사내이사 정재필 선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 김형원 선임의 건 제3-3호: 사외이사 민흥식 선임의 건 제3-4호: 사외이사 연태준 선임의 건 - 제 4호 : 감사위원 선임의 건 제4-1호: 사외이사인 감사위원 민흥식 선임의 건 제4-2호: 사외이사인 감사위원 연태준 선임의 건 - 제 5호: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재필	1973-07	3	신규선임	-고려대 독어독문학과 -㈜아시아나항공 영업전략1팀장('22~'23) -㈜제주항공 커머셜본부장('23~현재)
김형원	1983-10	3	신규선임	-서울대경제학 학사 -한양대 법학전문대학원 석사 -변호사(변호사시험3회) -LG전자㈜ ('14.05~'19.05) -AK홀딩스㈜ ('19.05~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민흥식	1957-04	3	신규선임	-한국수출입은행 부행장('13~'15) -㈜현대건설 고문('16~'20) -㈜STX Corp. 고문('20~'24) -STX마린서비스㈜ 고문('20~'24)	-
연태준	1964-07	3	신규선임	- 삼성중공업 전략기획실 법무담당 ('96~'99) - 김&장 법률사무소(미국변호사)('99~'05) - GSK Korea 부사장, 전무 ('05~'16) - (現) 홈플러스 부사장('16~현재) - (現) 애경케미칼 사외이사('19.03~'25.03.25)	(現) 홈플러스 부사장 (現) 애경케미칼 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민흥식	1957-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국수출입은행 부행장('13~'15) -㈜현대건설 고문('16~'20) -㈜STX Corp. 고문('20~'24) -STX마린서비스㈜ 고문('20~'24)
연태준	1964-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼성중공업 전략기획실 법무담당 ('96~'99) - 김&장 법률사무소(미국변호사)('99~'05) - GSK Korea 부사장, 전무 ('05~'16) - (現) 홈플러스 부사장('16~현재) - (現) 애경케미칼 사외이사('19.03~'25.03.25)