PSK HOLDINGS INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

피에스케이홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩 스(주) B1F 총회장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 부의안건: - 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건 (배당 700원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 양재균 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 강사윤 선임의 건(재선임) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 유관희 선임의 건(신재선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양재균	1956-03	3년	재선임	서울대 금속공학 학사 KAIST(원) 재료공학 석사 대우반도체 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강사윤	1952-06	3년	재선임	서울대 기계설계공학 학사 및 석사 University of Colorado 기계공학 박사 한국마이크로 전자 및 패키징 학회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유관희	1961-01	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	서울대 경영학과 학사 Indiana University 경영학 석사 & 박사 고려대 경영대학 교수