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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

디케이락/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 250원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노은식 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 노동형 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 정순근 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노은식	1957-12	3년	재선임	現)디케이락(주) 대표이사 現)김해상공회의소 회장
노동형	1988-09	3년	재선임	現)디케이락(주) 생산총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정순근	1947-06	3년	재선임	상근	前 부산지방 국세청 근무