PAMTEK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

팸텍/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 08시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 팸텍 주식회사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안-제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안-사내이사 정기훈 재선임의 건 제3호 의안-사외이사 강신욱, 도준석 재선임의 건 제3-1호 의안-사외이사 강신욱 재선임의 건 제3-2호 의안-사외이사 도준석 재선임의 건 제4호 의안-이사보수한도 승인의 건 제5호 의안-감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기훈	1962-04	3년	재선임	광주대학교 경영학과 졸업 前) 미래산업(주) 부사장 現) 팸텍(주) CFO 現) 팸텍(주) 경영본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신욱	1972-12	3년	재선임	서울대학교 역사교육학과 졸업 前) 방송통신위원회 위원장실 現) 법무법인(우)세종 파트너변호사 現) 과학기술정보통신부 고문변호사 現) 팸텍(주) 사외이사	-
도준석	1975-05	3년	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 前) EY한영회계법인 근무 前) 신한회계법인 근무 現) 대성삼경회계법인 근무 現) 팸텍(주) 사외이사	(주)디모아 사외이사