GC CELL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

지씨셀/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 GC녹십자 R&D센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 감사 및 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 안건 : 제14기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 안건 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제 3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 사내이사 김재왕 제3-2호 : 사외이사 배홍기 - 제 4호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재왕	1966-10	2년	신규선임	現 GC셀 대표이사 영업본부 前 녹십자 PD본부 본부장 前 녹십자 GH본부 본부장 前 녹십자웰빙 IP본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배홍기	1962-12	2년	재선임	現 서현회계법인 대표이사 現 GC셀 사외이사 (’21.11 ~) 前 삼정회계법인 BD&Market 부대표	서현회계법인 대표이사