CMG Pharmaceutical Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 11, 2025

CMG제약/전환가액의조정/(2025.02.11)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	2,161	1,862
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	45,000,000,000	KRW : South-Korean Won	20,823,692	24,167,561
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 한다. (2) 조정방법 가.1개월 가중산술평균주가(A): 1,826.81원 나.1주일 가중산술평균주가(B): 1,845.03원 다.최근일 가중산술평균주가(C): 1,861.19원 라.산술평균(D) [(A+B+C)/3]: 1,844.34원 마.기준주가(E) [Max(C,D)]: 1,861.19원 바.조정 전 전환가액: 2,161원 사.조정 후 전환가액: 1,862원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-02-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-07-09 전환사채권발행결정(제8회차) 2024-07-11 증권 발행결과(자율공시)