NARAE NANOTECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

나래나노텍/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250, ㈜나래나노텍 복지관 2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 김추호 - 3-2호 : 사내이사 이수용 - 3-3호 : 사내이사 위광희 - 3-4호 : 사외이사 최남호 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김추호	1968-03	3년	신규선임	('02) KAIST 기계공학과 박사 ('02~'17) 삼성전자 (現) ㈜나래나노텍 연구총괄
이수용	1965-02	3년	신규선임	('91) 금오공과대학교 기계공학과 학사 ('91~'99) ㈜우일산업 ('99~現) ㈜나래나노텍 가공총괄
위광희	1972-06	3년	신규선임	('98) 아주대학교 산업공학과 학사 ('05~'22) 원익IPS 중화권 제조 및 CS팀장 상무 (現) ㈜나래나노텍 영업총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최남호	1958-03	3년	신규선임	('17) 서울고려사이버대학 세무학과 학사 ('79~'17) 국세청 ('18~現) 영등포상공회의소 이사 및 영등포 국제교류협회 이사 ('19~現) 강남구상공회의소 부회장	-