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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

아바코/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 500원) 제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 (감사위원회 설치운영 등 정관변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재호	1966-11	3	재선임	(주)청구 재무팀 (주)프로소닉 재무팀장 (주)아바코 경영지원본부장 사장 (주)아바코 사내이사