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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

아하/주주총회소집 결의/(2025.02.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		코엑스마곡 컨벤션센터 5F 502A호(서울특별시 강서구 마곡중앙로 143)
3. 의안 주요내용		□ 제27기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 내부회계관리제도 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수액 한도 결정의 건(15억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정