PHILENERGY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

필에너지/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 정관변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김광일 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 박정호 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이혜선) 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박정호) 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광일	1961-12	3년	재선임	- 일리노이대학교 기계공학 박사 - 삼성SDI - 필옵틱스 - 現 필에너지 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이혜선	1969-05	3년	재선임	- 서울시립대학교 세무대학원 석사 - 한길회계법인 - 現 우리회계법인	-
박정호	1967-03	3년	재선임	- 동아대학교 법학전문대학원 석사 - 삼성전자 - 現 변호사 박정호 법률사무소 대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이혜선	1969-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울시립대학교 세무대학원 석사 - 한길회계법인 - 現 우리회계법인
박정호	1967-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 동아대학교 법학전문대학원 석사 - 삼성전자 - 現 변호사 박정호 법률사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	사업시설 유지관리 서비스업 부동산 개발 및 임대업 주차장 운영업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-