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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

펄어비스/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로2길 48, 펄어비스 홈원 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김대일 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 허진영 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 김경만 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대일	1980-01	3년	재선임	(前)가마소프트 (前)NHN게임즈 (前)㈜펄어비스 대표이사 (現)㈜펄어비스 이사회의장
허진영	1971-04	3년	재선임	(前)SK커뮤니케이션즈 (前)온네트 (前)다음게임 (現)㈜펄어비스 대표이사
김경만	1973-05	3년	재선임	(前)온네트 (前)대디페이스 (現)팀오투 감사 (現)㈜펄어비스 사내이사
이동원	1978-02	3년	신규선임	(前)인벤 (現)㈜펄어비스 인사 총괄