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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

대원강업/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		천안공장 회의실 (충남 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41)
4. 의안 주요내용		□ 제78기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제78기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 제2조(목적) 변경의 건 제2-2호: 제8조(신주인수권) 변경의 건 제2-3호: 제12조(전환사채의 발행) 변경의 건 제2-4호: 제13조(신주인수권부사채의 발행) 변경의 건 제2-5호: 제16조(소집권자) 변경의 건 제2-6호: 제18조(소집지) 변경의 건 제2-7호: 제27조(이사의 수) 변경의 건 제2-8호: 제43조의2(중간배당) 신설의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김항수 선임의 건) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김항수	1966-07	2	재선임	2021년~2022년 대원강업 인재개발실장 2022년 인재개발실장 겸 안전관리실장 2022년~ (현)대원강업 대표이사 CSO

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 각종 모터, 부대장치 제조 및 판매업 2) 신재생에너지 및 자원재활용 사업		구동모터코어 사업 영위 목적 태양광발전설비 도입에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
4) 철강재, 농기구, 기계 및 장비, 금속물의 제조판매업 11) 전기 각항의 기재된 목적달성에 관련 또는 부수되거나 직접,간접 으로 유익한 일체의 사업 및 투자	4) 철강재, 기계 및 장비, 금속물의 제조판 매업 13) (현행과 동일)	미영위 사업 (농기구) 제외 사업목적 추가에 따른 번호 재분류