NCsoft Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

엔씨소프트/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		≪제28기(FY2024) 정기주주총회 회의 목적사항≫ - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 최대주주등과의 거래내역보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제28기(FY2024) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,460원, 배당기준일 2025년 3월 24일 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인) 제2-1호 의안 : 정교화 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이은화 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2인) 제3-1호 의안 : 정교화 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 : 이은화 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정교화	1972-07	3	재선임	서울행정법원, 판사 김&장 법률사무소, 변호사 한국마이크로소프트, 대표변호사 현)넷플릭스 코리아, 정책/법무 총괄	Magnachip Semiconductor Corporation (사외이사)
이은화	1968-12	3	신규선임	Citibank Korea, Analyst Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager GE Capital Korea, CFO GE Korea, CMO 현) RGA Korea, Head of Korea	이지샵 주식회사 (기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정교화	1972-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울행정법원, 판사 김&장 법률사무소, 변호사 한국마이크로소프트, 대표변호사 현)넷플릭스 코리아, 정책/법무 총괄
이은화	1968-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Citibank Korea, Analyst Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager GE Capital Korea, CFO GE Korea, CMO 현) RGA Korea, Head of Korea