Hansol Chemical Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2025

한솔케미칼/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-18
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 513, 8층(삼성동, K타워)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 45기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사내이사 선임의 건 (박원환) 제2-1-2호 : 사내이사 선임의 건 (한장안) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (박진원) - 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김솔) - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박진원) - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원환	1954-05	3	재선임	'11.2 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 대표이사 사장 '04.1 ~ '11.1 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장
한장안	1969-01	3	재선임	'24.12 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 정밀화학/전자소재영업본부장 '15.12 ~ '24.12 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장 '11.3 ~ '15.12 주식회사 한솔케미칼 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진원	1971-03	3	재선임	'24~ (현) 법무법인 일우 대표 변호사 '21~'23 변호사 박진원 법률사무소 '20~'21 수원지검 안양지청 차장검사 '20 대구지검 형사제1부 부장검사 '19 서울중앙지검 조사제1부 부장검사 '18 대검찰청 수사정보2담당관	-
김솔	1976-05	3	재선임	'08 ~ (현) 한국외대 경영학부 교수 '21 ~ (현) 한화자산운용 사외이사 '21 ~ (현) 서울대 경영대학 객원교수 '06 ~ '08 서울여대 경영학과 전임강사 '04 ~ '06 삼성SDS 금융컨설팅실 컨설턴트	한화자산운용 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진원	1971-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	'24~ (현) 법무법인 일우 대표 변호사 '21~'23 변호사 박진원 법률사무소 '20~'21 수원지검 안양지청 차장검사 '20 대구지검 형사제1부 부장검사 '19 서울중앙지검 조사제1부 부장검사 '18 대검찰청 수사정보2담당관
김솔	1976-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	'08 ~ (현) 한국외대 경영학부 교수 '21 ~ (현) 한화자산운용 사외이사 '21 ~ (현) 서울대 경영대학 객원교수 '06 ~ '08 서울여대 경영학과 전임강사 '04 ~ '06 삼성SDS 금융컨설팅실 컨설턴트