PSK INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

피에스케이/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 5층 총회장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 400원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박경수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강필성 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 이성재 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1962-09	3년	재선임	KAIST(원) 재료공학석사 서울대(원) 재료공학박사 Applied Materials 근무
박경수	1952-12	3년	재선임	고려대 경영학 학사 미국 캘리포니아주립대(원) 경영학 석사 피에스케이 주식회사 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강필성	1980-10	3년	신규선임	서울대(원) 산업공학과 박사 서울대학교 산업공학과 부교수	피플라이소프트(주) 사외이사 (주)알티엠 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성재	1955-05	3년	재선임	상근	고려대 수학과 학사 고려대(원) 마케팅 석사 CMD 대표이사 예당엔터테인먼트 대표이사 피에스케이(주) 감사