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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

유니드비티플러스/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울시 중구 청파로464 (브라운스톤서울 3층, LW컨벤션센터)
4. 의안 주요내용		□ 제3기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 [의안] ○제1호 의안:제3기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 한상준 후보 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 염기동 후보 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 박찬구 후보 선임의 건 ○제3호 의안:감사 선임의 건 - 상근감사 정준석 후보 선임의 건 ○제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ○제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 2. 제3기 정기주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상준	1972-01	3	재선임	現 유니드비티플러스 대표이사 사장 前 유니드 사내이사 부사장
염기동	1969-09	3	신규선임	現 유니드비티플러스 상무 前 롯데테크(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬구	1963-07	3	재선임	現 유니드비티플러스 사외이사 前 세방전지 대표이사 前 도레이케미칼 대표이사	現 유비쿼스홀딩스 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정준석	1951-12	3	재선임	상근	現 유니드비티플러스 상근감사 前 EY한영회계법인 부회장 前 산업통상자원부 차관보