COREANA COSMETICS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

코리아나/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 코리아나화장품 본사 송파기술연구소 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 가) 제1호 의안 : 제 37기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건. 나) 제2호 의안 : 상근감사 이장우 선임의 건. 다) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 라) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제42조5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이장우	1956-07	3	재선임	상근	경희대, 연세대학교 전문대학원 경희대 경영학 박사 이메이션(3M) USA 글로벌 브랜드 총괄대표 現한국마케팅협회 부회장 現한국소비자포럼 기업위원장 現한국인공지능포럼 회장