HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

현대약품/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-02-27
3. 장소		충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(주당 예정 배당금 30원) - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 김영기) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보 김영기) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영기	1972-12	3	재선임	(現) 정명회계법인 이사 (2012.07 ~ 현재) (前) 동남회계법인 (2004.11 ~ 2012.06)	정명회계법인 이사 (재)성곡미술문화재단 감사 학교법인 우천학원 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영기	1972-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 정명회계법인 이사 (2012.07 ~ 현재) (前) 동남회계법인 (2004.11 ~ 2012.06)