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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

기가비스/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		평택상공회의소 6층 컨퍼런스룸 (경기도 평택시 고덕여염9길 37)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제21기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금 배당: 1주당 800원, 시가배당률 3.1% - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 강해철 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김종준 선임의 건 제3-3호: 사내이사 오제환 선임의 건 제3-4호: 사내이사 이재곤 선임의 건 제3-5호: 사내이사 이재승 선임의 건 제3-6호: 사외이사 이장노 선임의 건 제3-7호: 사외이사 김경범 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 장두현 선임의 건 - 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3. 의안 주요내용"은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강해철	1963-09	3년	재선임	연세대학교 의용공학과 現) 기가비스 대표이사
김종준	1961-02	3년	재선임	KAIST 대학원 전기및전자공학 공학박사 前) 기가비스 대표이사 現) 기가비스 감사팀장
오제환	1966-02	3년	재선임	서울대학교 기계설계 공학석사 現) 기가비스 부사장
이재곤	1968-06	3년	재선임	광운대학교 전자통신공학과 現) 기가비스 부사장
이재승	1963-05	3년	재선임	한양대학교 정밀기계공학과 現) 기가비스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장노	1957-01	3년	재선임	인천대학교 기계공학과 前) 삼성전기㈜ 기판 생산 기술그룹 부장 前) ㈜디이엔티 개발총괄 상무 前) ㈜ATI 사업총괄 전무 前) 일본전산리드코리아㈜ 사업총괄 전무 現) 기가비스 사외이사	㈜코엠에스 기술총괄 (CTO) 부사장
김경범	1965-04	3년	재선임	한양대학교 기계설계학과 공학박사 前) 국립한국교통대학교 대학교육혁신원장 現) 국립항공교통대학교 기계자동차항공공학부 교수 現) 기가비스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장두현	1960-06	3년	재선임	상근	한국방송통신대학교 법학과 前 기업은행 지점장 前 ㈜나이스디앤비 본부장 現 기가비스 상근감사