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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

디씨엠/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제38기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제38기(2024년 1월 1일-2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▷1주당 예정배당금:800원(액면가액의 160%) 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한종열	1958-11	3	재선임	상근	-. (주)우리은행 지점장 -. 우리신용정보(주) 팀장 -. 現, 디씨엠(주) 감사