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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

삼성바이오로직스/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-14
3. 장소		송도 컨벤시아 1층, 113호 회의실 (인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아)
4. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 유승호 선임의 건 (신규선임) · 제3-2호 의안 : 사외이사 이호승 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이창우 선임의 건 (재선임) - 제5호 의안 : 감사위원 이호승 선임의 건 (신규선임) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승호	1968-06	3	신규선임	'24~現 삼성바이오로직스 경영지원센터장 '23~'24 삼성바이오로직스 경영관리담당 '20~'23 삼성전자 경영지원그룹장(수원) '15~'20 삼성전자 글로벌지원그룹(본사) 담당임원 '13~'15 삼성전자 전략팀 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이호승	1965-08	3	신규선임	'22~'23 KDI 초빙연구위원 '21~'22 대통령비서실 정책실장 '19~'21 대통령비서실 경제수석 비서관 '18~'19 기획재정부 1차관 '17~'18 대통령비섯실 일자리수석실 일자리기획비서관 '16~'17 기획재정부 경제정책국장 '15~'16 기획재정부 정책조정국장 '14~'15 기획재정부 미래사회 정책국장	해당없음
이창우	1954-01	3	재선임	'22~現 삼성바이오로직스 사외이사 (감사위원장) '21~現 한화손해보험 사외이사 (감사위원장) '19~現 서울대학교 경영대학 명예교수 '92~'19 서울대학교 경영대학 교수 '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 '08~'09 한국회계학회 회장	- 한화손해보험 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창우	1954-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	'22~現 삼성바이오로직스 사외이사 (감사위원장) '21~現 한화손해보험 사외이사 (감사위원장) '19~現 서울대학교 경영대학 명예교수 '92~'19 서울대학교 경영대학 교수 '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 '08~'09 한국회계학회 회장
이호승	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'22~'23 KDI 초빙연구위원 '21~'22 대통령비서실 정책실장 '19~'21 대통령비서실 경제수석 비서관 '18~'19 기획재정부 1차관 '17~'18 대통령비섯실 일자리수석실 일자리기획비서관 '16~'17 기획재정부 경제정책국장 '15~'16 기획재정부 정책조정국장 '14~'15 기획재정부 미래사회 정책국장