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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

한국전자인증/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 서초대로 62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 2) 부의안건 - 1호 의안 : 제26기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *1주당 배당금 70원 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임) - 제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 - 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전찬영	1952-02	3년	재선임	비상근	한국전자인증㈜ 감사 前 ㈜엠쏘 대표이사 ㈜삼보정보통신 상무 삼성전자 네트웍사업부 관리부장 /영업관리 수석부장 경희대 임학과